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涉非法直銷及洗黑錢活動保健食品公司被罰款500萬令吉
馬來西亞華人網 • 2021-10-09 20:58 • 馬來西亞 • 閱讀1451
涉非法直銷及洗黑錢活動保健食品公司被罰款500萬令吉
一間保健食品公司因在沒有合法執照下進行直銷活動，以及洗黑錢，因而被吉隆坡法庭判罰款500萬令吉。
地庭法官阿末卡瑪是在10月4日作出上述判決。
這間保健食品公司被控6項控罪，控罪指該公司在2017年9月17日至2018年11月21日期間，進行非法直銷活動，涉嫌收取非法活動所得的45萬令吉，這項數額涉及該公司的三個銀行戶頭，因而抵觸2001年洗黑錢及反恐怖主義融資法令。
國內貿易及消費人事務部執法組總監阿茲曼阿當今日發出文告說，從蒐集的證據及資料顯示，有關公司抵觸2001年洗黑錢及反恐怖主義融資法令，直接或間接涉及非法活動，也從非法活動擁有和獲取利潤。
“該公司因抵觸1993年直銷及反金字塔計劃法令第4(2)條文，被罰款15萬令吉，也在2001年洗黑錢及反恐怖主義融資法令下，被罰款500萬令吉。”
他說，從2016年至2021年，貿消部已針對數項涉及直銷和反金字塔活動採取行動，沒收近5600萬令吉，罰款數額高達1700萬令吉。
他強調，貿消部會持續不斷監督，向任何進行非法直銷及金字塔活動的公司，採取嚴厲行為。
他也奉勸民眾謹慎勿輕易相信非法直銷及金字塔活動。
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